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अपराध जगत

नीरव मोदी के खिलाफ सीबीआई ने दायर की आरोप पत्र

थर्ड आई वर्ल्ड न्यूज़

नई दिल्ली

१५ मई २०१८

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अरबपति आभूषण व्यापारी नीरव मोदी द्वारा पंजाब नेशनल बैंक में दो अरब डॉलर से अधिक का देश का सबसे बड़ा वित्तीय घोटाला किए जाने के मामले में आज अपना पहला आरोपपत्र दायर किया। यह जानकारी अधिकारियों ने दी।


सीबीआई ने अपने आरोपपत्र में कार्यकारी निदेशकों - केवी ब्रह्मजी राव तथा संजीव शरण और महाप्रबंधक ( अंतरराष्ट्रीय परिचालन ) निहाल अहद का भी नाम लिया है। अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने नीरव मोदी, उसके भाई निशाल मोदी तथा उसकी कंपनी में कार्यकारी के रूप में कार्यरत सुभाष परब की भूमिका का विस्तार से जिक्र किया है। आरोपपत्र मूल रूप से पहली प्राथमिकी से संबंधित है जो डायमंड आर यू . एस, सोलर एक्सपोर्ट्स और स्टेलर डायमंड्स को 6,000 करोड़ रुपये से अधिक के गारंटी पत्र जारी करने से संबंधित फर्जीवाड़े के सिलसिले में दर्ज की गई थी। आरोपपत्र में पंजाब नेशनल बैंक की पूर्व प्रमुख उषा अनंतसुब्रह्मण्यन की कथित भूमिका का विस्तार से जिक्र किया गया है। वर्तमान में उषा इलाहाबाद बैंक की मुख्य कार्याधिकाकरी एवं प्रबंध निदेशक है।

मुंबई स्थित विशेष अदालत में दायर आरोपपत्र में पंजाब नेशनल बैंक ( पीएनबी ) के कई अन्य शीर्ष अधिकारियों का भी नाम है। ऊषा 2015 से 2017 तक पीएनबी की प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्याधिकारी थीं। हाल में मामले के संबंध में सीबीआई ने उनसे पूछताछ की थी।





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